Tag Archives: lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO El vocero de la campaña presidencial de la coalición “Todos por México”, Javier Lozano Alarcón, difundió un video en redes sociales en el que explica tres datos que exhiben “las mentiras” de Ricardo Anaya Cortés en el caso sobre lavado de dinero del que presuntamente es partícipe …

El abogado Adrián Xamán McGregor denunció que el candidato presidencial por la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, amenazó de muerte a su cliente Alberto “N”, luego de solicitarle una transacción de 54 millones de pesos para la compra de una nave industrial. Xamán McGregor dijo que Anaya lavó dinero para realizar …

CIUDAD DE MÉXICO. La justicia estadounidense condenó a tres años de prisión por lavado de dinero a un brasileño detenido tras el hallazgo de 20 millones de dólares ocultos dentro de un colchón. Cleber Rene Rizerio Rocha, quien se declaró culpable en octubre, recibió su condena el jueves en un …

CIUDAD DE MÉXICO La PGR solicitará al juez de la causa, la vinculación a proceso del líder del PT en Aguascalientes, quien fue detenido el lunes por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). En conferencia de prensa, el titular de la SEIDO, Israel …