Tag Archives: Santiago Nieto Castillo

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que no tolerará extravagancias en funcionarios de su gobierno, tras la renuncia de Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, luego del escándalo provocado por su boda celebrada en Antigua, Guatemala. “Santiago Nieto es un …

Tras la renuncia de Santiago Nieto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia financiera Pablo Gómez Álvarez es el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a partir de la noche de este lunes …

-El Gobernador Mauricio Vila Dosal y el titular de dicha Unidad, Santiago Nieto Castillo, suscribieron un convenio para el intercambio de información y documentación que permita prevenir y detectar actos u omisiones sobre la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. -Con este acuerdo, también se contribuye …

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, confirmó en Despierta con Loret que la Guardia Financiera combatirá el lavado de dinero del crimen organizado y la corrupción. Estamos generando estas unidades de inteligencia, son fenómenos supranacionales, este intercambio de información con corrupción política. La idea …

El extitular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, fue designado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Así lo informó el futuro titular de la SHCP, Carlos Urzúa Macías, según …

CIUDAD DE MÉXICO. Santiago Nieto Castillo, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), declaró al diario estadunidense The Wall Street Journal, que un funcionario federal intentó entregarle dinero tras su despido “como un gesto de buena fe”. El WSJ identificó a Jorge Márquez como …

A unos días de que inició el proceso electoral del 2018; el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, actuando en suplencia del Procurador General de la República, determinó destituir a Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electoral (FEPADE). Sin …